Cruzados llevó a cabo la Junta Extraordinaria de Accionistas el día 6 de octubre de 2023, la que fue fijada para celebrarse en el domicilio social y mediante el procedimiento de participación a distancia aprobado por el Directorio de la Sociedad.
- 10:11 horas: Se da inicio a la Junta Extraordinaria de Cruzados.
- 10:12 horas: Se encuentra presente el Notario Titular de la Cuarta Notaría de Santiago don Cosme Fernando Gomila Gatica, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 57 de la Ley 18.046 sobre Sociedad Anónimas, quien certificara que el acta es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la presente Junta.
- 10:14 horas: Durante la sesión habrá un soporte telefónico disponible para prestar asistencia si fuera necesario, para lo cual deberá llamarse al +223939003.
- 10:14 horas: Hasta el momento de iniciarse esta sesión, no se han presentado representantes de la Comisión para el Mercado Financiero.
- 10:15 horas: De acuerdo con la información que nos han proporcionado, se encuentran presentes en esta Junta Extraordinaria de Accionistas de Cruzados SADP, en forma personal o debidamente representados, un número de acciones más que suficiente para dar por constituida e iniciar a la presente Junta. Entre el mencionado número total de Accionistas presentes a esta Junta, se encuentra debidamente representada la Fundación Club Deportivo Universidad Católica de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, en su calidad de únicos titulares de las acciones Serie B de la compañía.
- 10:17 horas : Hay presentes un 92% de acciones serie A, y las dos acciones serie B correspondiente al 100% de dicha serie.
- 10:19 horas: El acta será firmada por Guillermo Agüero Piwonka, Hernán de Solminihac Tampier, Francisco Urrejola Mora y Emilio De Ioannes.
- 10:24 horas: Primera Materia de la Tabla: Reconocer cualquier modificación que se haya producido en el Capital Social de conformidad a las disposiciones de la Ley 18.046 sobre Sociedad Anónimas, su reglamento y /o las disposiciones que fueren aplicables.
- 10:27 horas: Se aprueba la primera materia de la tabla.
- 10:27 horas: Segunda materia de la tabla: Acordar la emisión de bonos subordinados convertibles en acciones Serie A.
- 10:35 horas: Se aprueba la segunda materia de la tabla.
- 10:37 horas: Tercera materia de la tabla: Aprobar un Aumento de Capital de la Sociedad hasta por UF 150.000 o aquel monto que en definitiva acuerde la junta, mediante la emisión de nuevas acciones Serie A de la sociedad en el número que la junta acuerde al efecto, con el objetivo de respaldar la emisión de los bonos convertibles y su conversión en acciones de la sociedad.
- 10:44 horas: Se aprueba la tercera materia.
- 10:45 horas: Cuarta materia de la tabla: Modificar el artículo sexto permanente y el artículo primero transitorio de los estatutos sociales, relativos al capital social y a su forma de entero, respectivamente a fin de reflejar lo que la junta apruebe en relación con los puntos precedentes.
- 10:50 horas: Se aprueba la cuarta materia de la tabla.
- 10:52 horas: Quinta materia de la tabla: Facultar al Directorio.
- 10:53 horas: Se aprueba la quinta materia.
- 10:54 horas: Sexta materia de la tabla: Dar cuenta a los accionistas sobre los acuerdos relativos a otras operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas celebradas durante el periodo transcurrido desde la última junta de accionista de Cruzados SADP, con indicación de los directores que las hayan aprobado.
- 10:55 horas : Séptima Materia de la Tabla: Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios o se relacionen con la implementación de las propuestas efectuadas.
- 10:56 horas: Se aprueban todos los puntos de la tabla.
- 10:57 horas: Es conveniente prever la necesidad o conveniencia de trasladar el acta a una escritura pública, para lo cual facultaríamos al Gerente General, señor Juan Pablo Pareja, al secretario, señor Oscar Spoerer, a fin de que uno cualquiera de ellos reduzca a escritura pública el acta de la presente Junta, en todo o en las partes que estimen pertinentes, una vez que se encuentre debidamente firmada, y para requerir todas las inscripciones, anotaciones, sub inscripciones y publicaciones que fueren pertinentes.
- Siendo las 11:15, se da por finalizada la Junta de Extraordinaria de Accionistas Cruzados.
