Esta se desarrollará de manera remota el viernes 24 de abril a través de la plataforma Microsoft Teams. En la presente nota se adjuntan documentos sobre procedimientos y representación para dicha instancia.
Citación junta de accionistas
Por acuerdo del Directorio celebrado con fecha 30 de marzo de 2020, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas a efectuarse el viernes 24 de abril de 2020 a las 10:00 horas, la cual se realizará de manera remota por medio de la plataforma virtual Microsoft Teams.
Las materias a tratar en la Junta Ordinaria de Accionistas serán las siguientes: Pronunciarse acerca de la aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019, Estados Financieros, Memoria e Informe de los Auditores Externos y el informe de la Comisión Revisora de Cuentas; Elección de Miembros de la Comisión Revisora de Cuentas; Designación Auditores Externos; Elección de Miembros de la Comisión de Ética; De las operaciones relacionadas a que se refieren los artículos 146 y siguientes de la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas; Designación del periódico en el cual se harán las publicaciones de citaciones a Juntas de Accionistas, y en general, tratar todas las materias de interés social y propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.
PARTICIPACIÓN A DISTANCIA
Con fecha 18 de marzo de 2020 la Comisión para el Mercado Financiero emitió la Norma de Carácter General N°435 y el Oficio Circular N°1.141, que regulan la participación y votación a distancia en las juntas de accionistas.
En virtud de la contingencia sanitaria actual, la Junta de Accionistas se realizará de manera remota, por medio de la plataforma Microsoft Teams, y las votaciones se realizarán por medio de una plataforma virtual elaborada por el Depósito Central de Valores (en adelante “DCV”), conforme a lo señalado en el documento “Procedimiento para participar de la JOA de Cruzados 2020 vía remota.pdf”.
Además, se adjuntan los siguientes documentos útiles para tenerlos en consideración:
Para cualquier consulta previa se encuentra habilitado el Call Center del DCV al teléfono 223939003 de lunes a jueves de 9 a 17 hrs y viernes de 9 a 16 hrs, o al correo electrónico accionistas@cruzados.cl
