En virtud de lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045, sobre Mercado de Valores,
y conforme a los requerimientos de información continua, comunicamos a la Comisión para
el Mercado Financiero como hecho esencial, que por acuerdo unánime del directorio en su
sesión extraordinaria celebrada con fecha 23 de marzo de 2023, se decidió citar a una Junta
Ordinaria de Accionistas a efectuarse el jueves 13 de abril de 2023 a partir de las 10.00 horas,
en el Hotel Best Western Premier Marina Las Condes, ubicado en Avenida Alonso de
Córdova N° 5727, comuna de Las Condes.
La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto las siguientes materias:
- Pronunciarse acerca de la aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio
cerrado el día 31 de diciembre del año 2022, Estados Financieros, Memoria e Informe de los
Auditores Externos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas; - Elección de Miembros de Comisión Revisora de Cuentas;
- Elección de Miembros de Comisión de Ética;
- Remuneración del Directorio;
- Designación Auditores Externos;
- De las operaciones relacionadas a que se refieren los artículos 146 y siguientes de la Ley
Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas; - Determinación del diario o periódico donde deben publicarse los avisos y convocatorias
a juntas, y - Tratar de todas las materias de interés social y propias de la Junta Ordinaria de
Accionistas.
Tendrán derecho a participar en las Junta convocada y actuar en ellas con voz y voto, los
titulares de acciones inscritos como tales en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles
de anticipación a la fecha de la Junta.
HECHO ESENCIAL CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ABRIL 2023
